Через нелегальную финансовую структуру в Петербурге прошло более 4,4 млрд рублей.
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о незаконной банковской деятельности. Как сообщает Piter.TV, на скамье подсудимых оказались Владислав Рейн, Петр Токарев и Андрей Фалько, которых признали виновными в создании теневой финансовой организации и отмывании денег.
По данным объединённой пресс-службы судов города, следствие установило, что с 2014 года Владислав Рейн разработал и реализовал схему ухода от налогового контроля. Для проведения операций были зарегистрированы 52 фиктивные фирмы, через которые проводились сомнительные валютные и наличные операции. В результате через счета перевели более 4,4 млрд рублей — из них 2,1 млрд обналичили, а порядка 3,2 млн евро отправили за границу.
В ходе суда Рейн частично признал свою вину. В итоге его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 900 тысяч рублей. Петр Токарев получил пять с половиной лет колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей, Андрей Фалько — шесть с половиной лет с таким же штрафом, как у организатора.
Фото: Piter.TV
