Фото: «Яндекс карты»
Центральный банк отозвал лицензию на банковские операции у Банка развития и модернизации промышленности (Банк РМП) и аннулировал его право на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, сообщает Деловой Петербург.
В пресс-службе ЦБ уточнили, что в течение последнего года к Банку РМП неоднократно применялись меры за несоблюдение федеральных законов. Регулятор зафиксировал нарушения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
«Банк РМП (АО) не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, основные операции проводились в интересах акционеров и связанных с ними лиц. Ранее Банк России выявлял сделки, имевшие признаки вывода активов. Информация о них направлялась в правоохранительные органы», — говорится в заявлении ЦБ.
Сообщается также о вовлечённости организации в проведение подозрительных транзакций: вывод средств за рубеж, их обналичивание и покупку неучтённой наличной торговой выручки в розничном секторе. По оценке регулятора, руководство и собственники не предприняли действенных мер, чтобы пресечь такие операции.
Приказом Банка России в кредитную организацию назначена временная администрация; её функции возложены на государственную корпорацию «АСВ». Администрация будет действовать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, полномочия исполнительных органов банка приостановлены в соответствии с федеральными законами.
В качестве сопоставимого примера в материале отмечено, что в сентябре прошлого года Центробанк отзывал лицензию у банка «Таврический», у которого были значительные убытки и временные перебои в обслуживании клиентов.
