В России возбудили рекордные 1145 дел по отмыванию денег за полгода, что связано с усилением финансового контроля. Растёт и число коррупционных правонарушений.
Tag - отмывание денег
Суд в Москве заочно приговорил блогера Гусейна Гасанова к четырём годам за отмывание 170 млн рублей. Конфискована недвижимость, назначен миллионный штраф.
Центробанк отозвал лицензию на банковские операции у Банка развития и модернизации промышленности и аннулировал его допуск к работе на рынке ценных бумаг. В...
В Москве арестован совладелец ББР Банка Дмитрий Гордович. По решению Басманного районного суда он содержится под стражей до 4 мая 2026 года; ему предъявлены...
Американские власти обвиняют россиянина Николая Бузолина в отмывании более $1,2 млн через схему с фиктивными заявками MAO. В Хьюстоне прошло первое слушание...
Болгарский суд одобрил выдачу в США Сергея Ивина, обвиняемого в отмывании денег и обходе санкций. Его дела рассматриваются параллельно с другим россиянином.
