Фото: Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Экономическая полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность подпольного банка с несколькими офисами, через который прошло не менее 250 млн руб., сообщает РБК.
По данным регионального главка МВД, в операции участвовала организованная группа. Задержаны три петербурженки в возрасте 48–55 лет, которые работали бухгалтерами в теневой финансовой структуре и проводили сомнительные транзакции.
Следствие установило, что женщины координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства. По версии МВД, с 2022 по 2025 годы «банкиры» получили около 38,5 млн руб.; организаторы брали порядка 15% за операции.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). При проведении обысков правоохранители побывали в 18 жилых и трёх офисных помещениях — изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.
Отмечается, что подобные схемы уже раскрывались в городе: в 2021 году экономическая полиция выявляла подпольный банк, организованный домохозяйками, через который за несколько лет прошло около 500 млн руб.
