Фото: Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Экономическая полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность подпольного банка с несколькими офисными помещениями: через него прошло не менее 250 млн руб., задержаны три жительницы города — они работали бухгалтерами в теневой структуре, по данным пресс-службы Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, сообщает РБК.
В ведомстве отмечают, что незаконными банковскими операциями занималась организованная группа. Задержанные, которым от 48 до 55 лет, проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства.
По информации полиции, с 2022 по 2025 годы участники схемы получили примерно 38,5 млн руб.; организаторы брали за услуги около 15%. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ («незаконная банковская деятельность»).
Следователи провели обыски в 18 жилых и трёх офисных помещениях, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, добавили в региональном главке МВД.
Отмечается также, что в 2021 году в Санкт-Петербурге уже раскрывали подпольный банк, созданный домохозяйками: тогда, по данным правоохранителей, за несколько лет через сеть прошло около 500 млн руб.
