Арбитраж отклонил иск прокуратуры Ленобласти о взыскании 15 млн рублей с пятерых обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Приговор признан недостаточной основой для взыскания.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск прокуратуры региона, которая требовала взыскать 15 миллионов рублей с пятерых физических лиц, признанных виновными в организации незаконной банковской деятельности. По данным издания Деловой Петербург, сумма, заявленная к взысканию, представляла собой доход, полученный в результате преступной схемы.
Иск возник из приговора Красногвардейского районного суда Петербурга, который в марте 2024 года признал пятерых участников группы виновными по статье 172 УК РФ. Следствие установило, что с 2015 по 2021 год группа занималась незаконным кассовым обслуживанием юридических лиц через четыре петербургские компании и двенадцать индивидуальных предпринимателей. Комиссионные за услуги «обнальщиков» выросли с 5% в 2015 году до 14% к 2021-му. Всего эксперты насчитали семь эпизодов обнала с максимальной суммой до 121 миллиона рублей. Для прикрытия операций чаще всего оформлялись фиктивные договоры на грузоперевозки и строительные работы.
Суд назначил фигурантам условные сроки от двух до четырёх лет с штрафами. Как пояснила представитель Объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, приговор уже вступил в законную силу.
Прокуратура Ленобласти в своем иске опиралась почти исключительно на приговор районного суда, однако арбитраж указал на отсутствие конкретики. В исковом заявлении не были подробно описаны сделки, на основании которых требовалось применить положения статьи 169 Гражданского кодекса о недействительности сделок, совершённых с нарушением законодательства или нравственных норм.
Юридические эксперты отмечают, что такой исход дела — редкость. Партнёр адвокатской коллегии Pen & Paper Сергей Учитель подчеркнул, что суд прав в том, что невозможно признать сделки недействительными, не исследовав их подробно в судебном процессе и не указав конкретные действия.
Адвокат Александра Харина, сооснователь бюро «След», добавила, что осуждение по уголовной статье не автоматически означает, что соответствующие сделки противоречат правопорядку. Приговор подтверждает лишь факт совершения преступления, а гражданско-правовая ответственность требует отдельного доказывания всех обстоятельств.
Прокуратура ещё может обжаловать решение суда, но эксперты сомневаются в успехе. Сергей Учитель не видит законных оснований для отмены приговора, а Харина считает шансы на пересмотр минимальными из-за устоявшейся судебной практики по таким делам.
